24. November 2022
Metropol, Zürich

Programm

08:30
09:00

Registrierung und Kaffee

09:00
09:05
Begrüssung
09:05
09:50
Referat
Internationale Sanktionen und Anwaltsgeheimnis
  • Das Anwaltsgeheimnis unter Druck
  • Definitionsfragen rund um das Anwaltsgeheimnis
  • Meldepflichten von Anwältinnen und Anwälten?
09:50
10:35
Referat
Kryptowährungen: Geldwäschereirisiko für Banken und risikoreduzierende Massnahmen
  • Welche risikoerhöhenden und risikoreduzierenden Merkmale weist die Blockchain in Bezug auf die Geldwäscherei auf? 
  • Welchen Geldwäschereirisiken sind Banken ausgesetzt, selbst wenn sie keine Dienstleistungen in Kryptowährungen erbringen? 
  • Mit welchen technischen Massnahmen können Banken Geldwäschereirisiken aus Kryptowährungen kontrollieren?
10:35
11:00

Kaffeepause

11:00
11:45
Referat
Verteidigung von Unternehmen bei Compliance-Verstössen
  • Was man aus bisher bekannten Fällen lernen kann
11:45
12:30
Referat
Deals in Wirtschaftsstrafverfahren gegen Unternehmen
  • Prozessualer Spielraum unter Schweizer Recht und praktische Aspekte
  • Was spricht für, was gegen eine Einigung?
  • Vergleich mit ausländischen Lösungsansätzen
12:30
13:30

Mittagessen

13:30
14:15
Referat
Das Teilnahmerecht in umfangreichen Wirtschaftsstrafverfahren - Lust und Frust!
14:15
14:50
Paneldiskussion
Ausübung des Teilnahmerechts in umfangreichen Wirtschaftsstrafverfahren
14:50
15:20

Kaffeepause

15:20
16:05
Referat
Cybercrime - es trifft jeden
  • Der Mensch als grosse Sicherheitslücke 
  • Prävention - das Erfolgsmittel (Suisse ePolice Plattform / Zusammenarbeit mit Schnittstellenpartnern)
  • Repression mit internationaler Kooperation
16:05
16:50
Referat
Neue Enforcementinstrumente für die FINMA - Braucht es Verwaltungsbussen und ein „Senior Managers Regime“?
  • Das Enforcement der FINMA im Vergleich zu ausländischen Behörden
  • Notwendigkeit und mögliche Ausgestaltung eines solchen Regimes
  • Schnittstelle zum Strafverfahren
16:50
17:00
Fazit und Einladung zum Networking Apéro
17:00
18:00

Networking Apéro